১৯৯৩ সালের মুম্বাইয়ের বিস্ফোরণের মতো সারা ভারত জুড়ে ধারাবাহিক বিস্ফোরণে ছক দাউদ ইব্রাহিমের। ভারতবর্ষ জুড়ে নানান জায়গায় বিস্ফোরণের জন্য ডি-কোম্পানির তিন ব্যক্তির কাছে বিশাল পরিমাণ টাকা পাঠিয়েছিল দাউদ ইব্রাহিম। দাউদ ইব্রাহিম হাওয়ালার মাধ্যমে ১২ থেকে ১৩ কোটি টাকা পাঠায়। দাউদ ইব্রাহিম, ছোটা শাকিল সহ তিনজনের নাম রয়েছে এনআইএ-র চার্জশিটে। ডি-কোম্পানির এই তিনজন সদস্য হল আরিফ আবুবকর শেখ, সাব্বির আবুবকর শেখ, এবং মহম্মদ সেলিম কুরেসি। এই তিনজনকে গ্রেফতার করেছে এনআইএ।
সম্প্রতি মুম্বাইয়ের বিশেষ আদালতে চার্যসিটওপেশ কিরা হয়েছে। জানা গিয়েছে, এই তিনজন ব্যক্তি মুম্বাইয়ের বাসিন্দা । এনআইএ এদেরকে আগস্ট মাসে গ্রেফতার করে। এনআইএ সূত্রে খবর ভারতের বিভিন্ন প্রান্তে সন্ত্রাসবাদ পরিচালনা এবং বিস্ফোরণের জন্য এই টাকা পাঠানো হয়েছিল হাওয়ালার মাধ্যমে। আরও জানা গিয়েছে, এই কোম্পানি ভারতের বিভিন্ন রাজনৈতিক ব্যক্তি ও বিশিষ্ট ব্যক্তিদের হত্যা করার জন্য একটি শাখা গড়েছে। গোলা-বারুদ, অস্ত্রসস্ত্র কেনার জন্যই এত টাকা পাঠানো হয়েছিল বলে জানা গিয়েছে।